公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-031

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券
广东明宇科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：邱秋雄
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司对《信息披露管理制度》
进行了修订。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2020-031

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号 2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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