公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-022

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券

广东明宇科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：许保权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-022

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）、《广东明宇科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-022

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
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