公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-008

证券代码：838317 证券简称：明宇科技 主办券商：开源证券
广东明宇科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以书面方式发出

5. 会议主持人：邱秋雄
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-010）。

公告编号：2020-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号 2020-011），本规则经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，公司原《股东大会议事规则》同时废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2020-012），本规则经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，公司原《董事会议事规则》同时废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2020-008

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2020-014），本制度经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，公司原《关联交易管理制度》同时废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟对《对外投资管理制度》相关内容进行如下修订：

原规定：

第八条公司股东大会、董事……
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