公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：838314 证券简称：华仪电子 主办券商：东海证券
浙江华仪电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张群娇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数64,631,360 股，占公司有表决权股份总数的 58.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2024-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，选举王雪艳为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止，自本次会议审议通过之日起生效。同时免去屈军的董事职务。经对上述人员进行资格审查，王雪艳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,631,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

屈军 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

王雪艳 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江华仪电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江华仪电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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