公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-015

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以文件形式
发出
5. 会议主持人：汪辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2024-015

（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业转让系统有限责任公司的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

1、 半年度报告汇编和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、 半年度报告的内容和格式符合《全国中小业务股份转让
系统挂牌公司半年度报告格式指引（试行）》等有关规定，
未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合
实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司
2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3、 提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议人员存
在违反保密规定的行为；

2024 年半年度报告具体内容详见于公司同日披露至全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年
半年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

三、 备查文件目录
一、浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议二、公司监事对 2024 年半年度报告的审核意见

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。