公告日期：2024-04-29

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶飞华
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席本次会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长叶飞华向董事会汇报总经理 2023 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长叶飞华向董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度报告》（公告编号：2024-005）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的2023年财务报告编制了2023年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度
财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《预计 2024 年度日常关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容详见于公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2024 年度日常关联交易》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《提议召开 2023 年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无……
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