公告日期：2023-04-28

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838310 遂昌旅游 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的是北京君合（杭州）律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长叶飞华向董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2022 年工作情况组织编写了《2022 年度监事会工作
报告》，对 2022 年监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。
（三）审议《2022 年度报告及摘要》议案

该议案内容详见于公司于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cm.cn）的《2022 年度报告》（公告编号：2023-002）与《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年财务决算报告，对公
司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

根据 2022 年年度经营情况，公司 2022 年不进行利润分配。

（六）审议《2023 年财务预算报告》议案

公司根据对 2023 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年财务预算报告。（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计的会计师事务所，审计公司 2023 年度财务报表及报告，并出具审计报告，聘期一年。
（八）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

该议案内容详见公司于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-007。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
委托代理人出息的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人
身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办
理登记；

2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、
加盖法人单位……
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