
公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-030
证券代码:838310 证券简称:遂昌旅游 主办券商:财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事、 高级管理人员免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事
会第三次会议于 2022 年 12 月 2 日审议并通过:
免去雷桂香女士的董事,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去潘洪峰先生的董事会秘书,自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去郑盛龙先生的财务负责人,自 2022 年 12 月 2 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒
公告编号:2022-030
对象。
(二) 免职原因
公司内部人员调整
二、 免职对公司产生的影响
本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次董事会同时提名了新的董事,待 2022 年第三次临时股东大会审议。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免是公司内部人员调整所致,不会对公司生产、经营造
成影响。
三、 备查文件
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日
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