公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-024

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-024

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日 10:00-12:00

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838310 遂昌旅游 2022 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》

详情参见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）

公告编号：2022-024

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法人法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 20 日 9 点-10 点

（三） 登记地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道古院村吴突头
四、 其他
（一） 会议联系方式：潘洪峰 0578-8528636
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

公告编号：2022-024

五、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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