公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-016

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶飞华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2022-016

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选
人议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届 已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：叶飞华、徐宏丽、雷桂香、任晓丽、蓝雅琴。

本次选举为换届选举，上述五名董事候选人为连选连任，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-016

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监
事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名汪辉、尹祖俊、为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，非职工代表监事成员为第三届候选人。
第三届监事会成员将在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2022-016

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶 飞 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过

华 27 日 时股东大会

徐 宏 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过

丽 27 日 时股东大会

雷 桂 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过

香 ……
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