公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-018

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 17 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：汪辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，拟选举汪辉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期届满可以连选连任，自本次监事会审议通过之日起生效。

汪辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。