公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-019

证券代码：838296 证券简称：ST 国韵 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

关于董事会及监事会会议届次的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正事项具体内容：

收购人崔伟明于2023年3月27日完成对“广州威振印刷技术股份有限公司”
（变更前挂牌公司全称）的收购，2023 年 7 月 28 日全称变更为辽宁国韵实业发
展股份有限公司（以下简称“公司”）。

2023 年 6 月 20 日公司召开《第三届董事会第七次会议》、《第三届监事会第
五次会议》、《2023 年第一次职工大会》对公司董事、监事及高级管理人员进行
了补选，并于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了相
关董事、监事的任职事项。同日，公司召开《第三届董事会第八次会议》及《第三届监事会第六次会议》分别审议通过选举公司董事长及监事会主席的议案。
公司在完成前述对“第三届董事会、监事会及高级管理人员”的补选后，由于公司相关人员理解有误，导致公司在后续披露的董事会、监事会会议以“第四届”名义发布，除会议届次有误外，公司披露的公告中其他内容无误。公司对董事会、监事会届次涉及的更正的公告具体情况如下：

序号 原届次 会议召开时间 公告时间 公告编号 更正后届次 议案审议内容

第四届 第三届董事 2023 年半年
1 董事会 2023/8/31 2023/8/31 2023-049 会第九次会 报及相关议案
第二次 议

公告编号：2024-019

会议决

议公告

第四届 第三届监事

2 监事会 2023/8/31 2023/8/31 2023-051 会第七次会 2023 年半年
第二次 议 报及相关议案
会议

第四届 （1）原董事长
董事会 第三届董事 辞职，补选董
3 第三次 2023/9/27 2023/9/27 2023-055 会第十次会 事及董事长；
会议 议 （2）变更公司
法定代表人

第四届 第三届董事

4 董事会 2023/11/20 2023/11/20 2023-063 会第十一次 聘任财务负责
第四次 会议 人

会议

第四届 第三届董事 聘任 2023 年
5 董事会 2024/1/10 2024/1/10 2024-002 会第十二次 度财务审计机
第五次 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。