公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 3 月前辽宁国韵清禾生物科技有限公司实控人为崔伟明，2023 年
3 月转让给实控人范世忠，销售商品 2,040 ,526.83 元

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了

《关于补充确认关联交易事项的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁国韵清禾生物科技有限公司

住所：辽宁省沈抚示范区民家 670-4 号 1 门至 3 门（4#厂房）

注册地址：辽宁省沈抚示范区民家 670-4 号 1 门至 3 门（4#厂房）

注册资本：100,000,000.00

主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；肥料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；数据处理和存储支持服务；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；粮油仓储服务；水产品批发；水产品零售；针纺织

公告编号：2024-013

品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；生物基材料销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；电子产品销售；未经加工的坚果、干果销售；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；塑料制品销售；日用品批发；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；钟表与计时仪器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；五金产品零售；五金产品批发；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：范世忠

实际控制人：范世忠

关联关系：2023 年 3 月前为同一实控人崔伟明控制的企业，后实控人变更
为范世忠

信用情况：不是失信被执行人。
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。（二）交易定价的公允性

本次公司与关联方的交易属于正常的业务往来，本次交易定价合理公
允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

自 2023 年 9 月公司因业务开展需要与关联方辽宁国韵清禾生物科技有限
公司均签订了相关合同，并约定了交易内容和交易方式。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公告编号：2024-013

上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，符合公司实际情况，有 利于公司的发展。
（二）本次关联交易存在的风险

公……
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