公告日期：2024-04-29

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838296 国韵实业 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒(沈阳)律师事务所孙大川律师出具法律意见书。
（七）会议地点

沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现将辽宁国韵实业发展股份有限公司《2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会制度》的有关规定，现将辽宁国韵实业发展股份有限公司《2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
（三）审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的审核意见的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了勤信审字【2024】第 1547 号带持续经营重大不确定性段落的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
及相关规定，董事会出具了相关说明，公司监事会对其内容进行了审核。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的审核意见公告》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007、2024-008）。
（八）审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》（公告编号：2024-009）
（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
截止 2023 年 12 月 31 日，辽宁国韵实业发展股份有限公司（以下简称“公
司”）经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度未分配利润为- 7,480,151.31 元，公司实收股本总额为 ……
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