公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-002

证券代码：838296 证券简称：国韵实业 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼9 层

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈岗

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财
务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会决议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）上午 10：00 在沈阳市皇姑区
宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层采用现场会议方式召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见于公司 2024
年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁国韵实业发展股份有限公司董事会第四届第五次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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