公告日期：2023-06-21

证券代码：838296 证券简称：威振股份 主办券商：山西证券
广州威振印刷技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838296 威振股份 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区石楼华山路 5 号 1 栋 202。

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的议案》

详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及修订公司章程决议的公告》（公告编号：2023-030）。
（二）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层。

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

议案具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。
（三）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司的战略发展规划，公司迁址后拟变更公司名称为“辽宁国韵实业发展股份有限公司”，证券简称将作相应变更，由“威振股份”变更为“国韵实业”。
以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意。

议案具体内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全
称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。
（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营范围，议案具体内容详见公司于
2023 年 6 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-031）。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司的战略发展规划，公司拟从广东省广州市迁至辽宁省沈阳市皇姑区，变更公司住所、公司名称和经营范围。故依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，修订《公司章程》的相应条款。

具体修订内容详见公司于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-032）。
（六）审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

根据公司的战略发展规划，拟将公司主营业务由原来的“印刷材料及服务业务”，变更为“非转基因食品、种子的研发、生产与销售以及功能性食品的研发、
生产与销售”，具体内容详见公……
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