公告日期：2022-08-30

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第三届董事会第四次会议审议通过，表决情况：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。尚需经股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽优合科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为加强安徽优合科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《安徽优合科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。

第二章关联交易和关联方

第二条 公司的关联交易，是指公司或公司纳入合并报表范围内的子公司等主体与公司关联方发生的转移资源或义务的事项。包括：

（一） 购买原材料、燃料、动力；

（二） 销售产品、商品；

（三） 提供或接受劳务；

（四） 委托或受托销售；

（五） 与关联方共同投资；

（六） 购买或者出售资产；

（七） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）

（八） 提供担保；

（九） 提供财务资助；

（十） 租入或租出资产；

（十一） 签订管理方面的合同（含委托经营和受托经营等）；

（十二） 赠与或受赠资产；

（十三） 债权或债务重组；

（十四） 研究与开发项目的转移；

（十五） 签订许可协议；

（十六） 放弃权利；

（十七） 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第三条 本制度所称的关联方包括关联法人、关联自然人。

第四条 有下列情形之一的，为公司的关联法人：

（一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，
除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（四） 直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第五条 有下列情形之一的，为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；

（四） 上述第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
第六条 具有下列情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

（一） 因与公司的关联方签署协议或作出安排，在协议生效后，或者在未来十二个月内，具有本制度第四条或第五条规定情形之一的；

（二） 过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或第五条规定情形之一的。
第三章 关联交易的原则

第七条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一） 定价公允；

（二） 决策程序合规；

（三） 信息披露规范；

（四） 关联方回避原则；

公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。

第四章 关联交易价格

第八条 关联交易价格是指公司与关联方之间发生的关联交易所涉及之商品或劳务的交易价格。

第九条 公司关联交易的定价原则和定价方法：

（一） 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成……
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