公告日期：2022-07-01

安徽优合科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省宣城市广德市经济开发区国华路20号

2022年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

安徽优合科技股份有限公司（加盖公章）
2022年6月28日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 8
三、 定向发行有关事项的调整情况......11
四、 有关声明 ...... 12
五、 备查文件 ...... 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、优合科技、发 指 安徽优合科技股份有限公司

行人、标的公司

股东大会 指 安徽优合科技股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽优合科技股份有限公司董事会

监事会 指 安徽优合科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 安徽优合科技股份有限公司总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书

管理层 指 安徽优合科技股份有限公司董事、监事及
高级管理人员

控股股东、实际控制人 指 安徽优合科技股份有限公司控股股东、实
际控制人卢军

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

合同法 指 中华人民共和国合同法

公司章程 指 安徽优合科技股份有限公司章程

本次定向发行、本次发行 指 公司本次通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

指 发行对象与安徽优合科技股份有限公司签
认购协议、投资协议 订的《安徽优合科技股份有限公司定向发
行股票认购协议》

管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法

定向发行说明书 指 安徽优合科技股份有限公司股票定向发行
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