公告日期：2022-05-13

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卢军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相
关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及
股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及市场监督部门核定后生效，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露《安徽优合科技股份有限公司拟修订公司章程公告》，公告编号为 2022-023。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司募集资金管理制度》议案
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露《安徽优合科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号为 2022-024。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则》的规定，公司拟设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，同时拟授权法定代表人签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》议案1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于<安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书>》
1.议案内容：

公司拟向 6 名合格投资者发行股票不超过 6,780,000 股，本次股票发行的
价格为 1.66 元/股，募集资金总额不超过人民币 11,254,800 元。本次股票发行对象以现金认购，募集资金的用途是补充公司流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2022-026。
2.回避表决情况

本议案董事卢军、刘东、周云正、金顺桃、郑莹为关联方，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的定向发行股票认购协议》
1.议案内容：

公司拟向 6 名投资者定向发行股票，并与其签署附条件生效的《股票认购协议》，具体生效条件为：本协议经公司董事会及股东大会批准本次定向发行股份事项，且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。。2.回避表决情况

本议案董事卢军、刘东、周云正、金顺桃、郑莹为关联方，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交……
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