公告日期：2022-05-20

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券
武汉中谷联创光电科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程五四
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,204,740 股，占公司有表决权股份总数的 91.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年工作情况进行总结汇报。该议案内容详见公司 2022 年
4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011） 和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,204,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 18,204,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 18,204,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

同意股数 18,204,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营情况及公司 2022 年度经营工作规划和管理预期，拟
定了 2022 年年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,204,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，预计 2022 年公司日常性关联交易的金额为
10500 万元，主要为采购原材料、销售激光设备及配件等。该议案内容详见公司
2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于预……
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