公告日期：2022-05-20

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券
武汉中谷联创光电科技股份有限公司
章 程

二〇二二年五月

目 录

目 录 ...... 2
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会......22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会......31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 信息披露及投资者关系管理 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第十章 通知......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由武汉中谷电源设备有限公司整体变更方式设立，在武汉市工商行政管理局注册登记，并依法取得了《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：武汉中谷联创光电科技股份有限公司。

第四条 住所：东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代科技园（华夏创业
中心）4 号 9 层 13 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第六条 公司经营期限为无期限。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚实守信，合作共赢；采用科学有效的管理，追求最大的经济效益，为国家创造财富，为股东增加收益，为员工谋取利益，促进企业的物质文明与精神文明建设；增强企业整体实力，服务社会，做有社会责任感的企业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：激光、电源、电子、光机电一体化、自动化控制系统、计算机、通信等技术及产品的研发、生产、批发兼零售及技术服务；激光景观亮化技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口货物或技术)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公……
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