公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-025

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券
武汉中谷联创光电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长程五四

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年经审计财务报告数据，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累积

公告编号：2022-025

未弥补亏损为 20,118,254.97 元，公司实收股本为 20,000,000 元，公司未弥补
亏损已超实收股本总额的三分之一。该议案内容详见公司 2022 年 5 月 16 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 5 月 31 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，该议案内容详见公司 2022 年 5 月 16 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2022-025

武汉中谷联创光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日

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