公告日期：2022-04-29

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券
武汉中谷联创光电科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 2：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838256 中谷联创 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

2021 年度股东大会由北京和丰律师事务所陈东红律师见证。
（七）会议地点

武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

公司 2021 年整体经营情况的总结及摘要。该议案内容详见公司 2022 年 4
月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2021 年工作情况进行总结汇报。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年工作情况进行总结汇报。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

报告对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

结合公司 2021 年度经营情况及公司 2022 年度经营工作规划和管理预期，拟
定了 2022 年度财务预算。
（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2021 年度经营情况，预计 2022 年公司日常性关联交易的金额为
10500 万元，主要为采购原材料、销售激光设备及配件等。该议案内容详见公司
2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
（七）审议《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 5000 万元，具体每笔授信额度及授信期限将以公司与各有关银行正
式签署的有关文件为准。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。
（八）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公
告编号：2022-015）。
（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企……
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