公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-008

证券代码：838247 证券简称：联洋人才 主办券商：首创证券
北京联洋人才科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议地点：公司会议室现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838247 联洋人才 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的百伦律师事务所王华律师和罗静律师见证本次会议。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 A 座 15 层 15A，会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2022 年度报告>全文及其摘要的议案》

公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算及 2023 年度
财务预算情况予以汇报。

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（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（六）审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2022年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2023）第 012979 号标准
无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利
润累计金额为-11260071.02 元，实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)多年来在审计服务的过程中，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
上述议案不存在特别决……
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