公告日期：2022-04-18

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北京联洋人才科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：张林军

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度报告>全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年度报告》、《2021 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算及 2022 年度
财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本>的议案》1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《半于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2021年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2022）第 011694 号标准
无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利
润累计金额为-10,539,206.13 元，实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损
超过实收股本三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<关于召开公司 2021 年度股东大会>的通知议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022年 5 月10日在公司会议室召开 2021 年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度审计机构>的议案》
1.议案内容：

根据业界信息和数据情况了解到中兴华会计师事务……
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