公告日期：2024-05-20

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票√通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈凡
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,396,280 股，占
公司有表决权股份总数的 78.3514%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》公告编号为【2024-004】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告 》，公告编号为【2024-002】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

同意为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配的方案。议案内容详见
公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第
三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告 》，公告编号为【2024-002】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。