公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-005

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他投票√ 通讯方式

现场与通讯相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。

预计会期 0.5 天。本次会议采用现场投票和通讯投票方式相结合召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838239 北裕仪器 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海汉盛律师事务所见证此次股东大会。
（七）会议地点

上海市宝山区沪太路 4288 号 5 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
（二）审议《2023 年度报告的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为【2023-004】。（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
（四）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2024-005

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。