公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-018

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈健先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈健因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举陈健为第三届监事会主席， 任期三年，
自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期 期满为止。

公告编号：2022-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。