公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-015

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：会议由陈凡董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曾建华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年半年度报

公告编号：2021-015

告》。
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度报告》，公告编号为【2021-017】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
公司拟以未经审计的 2021 年半年度财务报表为基础进行利润分配。
2021 年半年度权益分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金红利（含税）。
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为【2021-019】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2021-018】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-015

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。
2、董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。
特此公告！

上海北裕分析仪器股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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