公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-004

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日 10:00。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838239 北裕仪器 2021 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海汉盛律师事务所兰加欣、张云军律师。
（七）会议地点
上海市宝山区沪太路 4288 号 5 幢公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年董事会工作报告的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为【2020-002】。
（二）审议《2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，公告编号为【2020-005】和【2020-006】。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为【2020-002】。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2021-004

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为【2020-002】。
（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为【2020-002】。
（六）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为【2020-002】。
（七）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。