公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-017

证券代码：838228 证券简称：红连股份 主办券商：开源证券
浙江红连文化发展股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：叶坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号： 2022-014）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。并发表审核意见如下：

公告编号：2022-017

1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
2、年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2021 年年度报告及
摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实
地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

2021 年报告期末公司合并财务报表未分配利润-19,569,123.88 元，未弥补亏损为 19,569,123.88 元，已超过公司实收股本总额 12,400,000 元的三分之一。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《选举叶坚先生为监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席任期已届满，根据《公司章程》的规定，经公司监事会讨论，现选举叶坚先生为公司监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
议案
1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2022】E2002 号带有“与持续经营相关的重大不确定性事项”段落的无保留意见审计报告所涉及事
项出具专项说明，具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。