公告日期：2021-05-20

公告编号：2021-013

证券代码：838228 证券简称：红连股份 主办券商：上海证券
浙江红连文化发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：浙江红连文化发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林兵蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、规则和《公司章程》 的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,041,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.1114%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理金微微列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1、议案内容

公告编号：2021-013

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企 业股份转让系统指定信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号： 2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）
2、议案表决结果

同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容

董事长林兵蔚先生对公司 2020 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就2020 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。
2、议案表决结果

同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容

监事会主席对公司 2020 年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就 2020
年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。
2、议案表决结果

同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2021-013

（四）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2021-010）
2、议案表决结果
同意股数 12,041,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议《浙江红连文化发展股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露……
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