公告日期：2025-01-14

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-008

杭州美登科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼
公司会议室
3. 会议召开方式：现场、线上会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮
件方式发出
5. 会议主持人：吕兰兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司杭州一登科技有限公司（以下简称：杭州一
登）是“光圈智播”产品的运营主体，根据市场经营情况，为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度，公司
拟增加杭州一登作为募投项目“电商软件产品优化升级项目”的实施主体。公司拟从招商银行杭州高新支行开设的募集资金专项账户划转15,000,000.00元至杭州一登开设的募集资金专项账户，无息借予杭州一登。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 14 日

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