公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-021

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳康泰电子科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长童心

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对贵州汇科设计有限公司股权投资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，沈阳康泰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币 150 万元投资入股贵州汇科设计有限公司(以

公告编号：2024-021

下简称“贵州汇科”)，贵州汇科原股东增资 250 万元，本次交易完成后，贵州
汇科注册资本由 600 万元变更为 1,000 万元，公司持有贵州汇科 15%的股权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第十次会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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