公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-004

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳康泰电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日上午 9 时-10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838221 康泰科技 2022 年 3 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沈阳市浑南新区国际软件园 E07D 户五楼康泰电子会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见2022年2月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2022-002)。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见2022年2月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2022-003)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

公告编号：2022-004

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 3 月 4 日 08 时至 09 时

（三）登记地点：沈阳市浑南新区国际软件园 E07D 户五楼康泰电子会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周丹；联系地址：沈阳市浑南新区国际软件园E07D 户五楼；联系电话：024-88017006；传真：024-88017009；邮政编码：110016。（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）公司《第二届董事会第二十三次会议决议》；
（二）公司《第二届监事会第十一次会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

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