公告日期：2024-05-16

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长刘慧琳。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,814,900 股，占公司有表决权股份总数的 51.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瀛楚律师事务所
（二）律师姓名：李宏伟、蒋威
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。（一）审议通过《董事会 2023 年年度工作报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,814,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《监事会 2023 年年度工作报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,814,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,814,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

由于 2023 年武汉神动公司经营结果为负盈利，所以 2023 年度不进行利润分
配。
2.议案表决结果：

同意股数 11,814,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：

具体内容请详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转……
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