公告日期：2023-08-21

证券代码：838214 证券简称：武汉神动 主办券商：华安证券
武汉神动汽车电子电器股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838214 武汉神动 2023 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书》议案

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象 1 名为新增外部投资者，系自然人邹贵琴。

本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 5.00 元人民币，拟发行股票的数量为 1,020,000 股，预计募集资金总额 5,100,000.00 元，募集资金全部以债权认购。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。

截至本次定向发行方案的董事会召开日，用于认购募集资金的债权对应的借款已使用 5,100,000.00 元。

详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。
（二）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议><债权转股权合同>》议案

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与邹贵琴 1 名自然人签署《债权转股权合同》、附生效条件的《股份认购协议》。

（三）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

本次股票定向发行现有股东无优先认购安排。
（四）审议《对拟债转股所涉及的相关债权价值资产评估报告确认》议案

针对公司 2023 年第一次股票定向发行，确定的认购对象邹贵琴拟使用债权510.00 万元认购本次定向发行的股份。

公司拟对深圳市世联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为：世联资产评报字 WH0YXQT[2023]0185QTSA《武汉神动汽车电子电器股份有限公司拟债转股涉及的应付债务市场价值项目资产评估报告》进行确认，截至评估基准日
2023 年 6 月 30 日，武汉神动汽车电子电器股份有限公司拟进行债转股所涉及的
自然人邹贵琴持有的武汉神动汽车电子电器股份有限公司债务的账面价值为510.00 万元，评估价值为 510.00 万元。
（五）审议《关于公司本次股票发行进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性进行说明》议案

针对公司 2023 年第一次股票定向发行，公司所聘请的评估机构深圳市世联资产评估土地房地产估价有限公司符合《证券法》及相关业务规定对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质；评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相……
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