公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-026

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长周再发

6.会议列席人员：董事会秘书于彬艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议提前 19 日通知了所有董事、监事；会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈世铭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周再发因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度财务预算》

公告编号：2023-026

1.议案内容：

《2024 年度财务预算》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》1.议案内容：

《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请董事会于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下
议案：

（1）《2024 年度财务预算》；

（2）《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

三、备查文件目录

北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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