公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-005

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：北京市顺义区马坡镇金蝶软件园 A308
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张宝华
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,602,559 股，占公司有表决权股份总数的 68.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事臧法先、周再发、陈世铭、贾风涛因
新冠疫情影响缺席；

公告编号：2023-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度财务预算》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名周再发、臧永昱、陈世铭、张宝华、苏俊明为第三届董事会董事。上述五名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2023-005

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名付月红、邓杰军为第三届监事会非职工监事。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周再发 董事 任职 2023 年 2 月 4 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

臧永昱 董事 任职 2023 年 2 月 4 日 2023 年第一次 审议通过
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