公告日期：2022-12-02

国浩律师（北京）事务所

关于

《北京安德建奇数字设备股份有限公司收购报告书》
之

法律意见书

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目 录

一、收购人的主体资格......6
二、本次收购的批准和授权......8
三、本次收购的主要内容......9
四、本次收购的目的及后续计划......11
五、本次收购对公司的影响......12
六、收购人买卖公司股票的情况......16
七、本次收购的股份限售安排......16
八、收购人与公司发生的交易情况......17
九、本次收购的承诺事项及约束措施......17
十、本次收购的信息披露......18
十一、本次收购的中介机构......18
十二、结论性意见......18

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

收购人 指 臧永昱

被收购人/目标公司/安德建奇 指 北京安德建奇数字设备股份有限公司

交易对方/转让方 指 臧法先

北京诺伟软件 指 北京诺伟软件科技有限公司

廊坊诺唯特 指 廊坊诺唯特智能设备制造有限公司

廊坊安德建奇 指 廊坊安德建奇数字设备有限公司

臧永昱通过表决权委托方式获得臧法先持有的安德建
本次收购 指 奇 30.91%股份（9,272,025 股）对应的表决权，本次收
购完成后，臧永昱所持有的安德建奇股份表决权占公司
股份比例为 30.91%，取得安德建奇控制权

臧永昱通过表决权委托方式获得臧法先持有的北京安
本次交易 指 德建奇数字设备股份有限公司 30.91%股份（9,272,025
股）对应的表决权的行为

《表决权委托协议》 指 臧永昱与臧法先签署的《股东表决权委托协议》

《收购报告书》 指 《北京安德建奇数字设备股份有限公司收购报告书》

《公司章程》 指 现行有效的《北京安德建奇数字设备股份有限公司章
程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—
—权……
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