公告日期：2022-12-02

北京安德建奇数字设备股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：北京安德建奇数字设备股份有限公司

挂牌地点 ：全国中小企业股份转让系统

股票简称 ：安德建奇

股票代码 ：838209

收购人：臧永昱

通讯地点：北京市顺义区马坡地区马坡花园 1 号院 1 楼 1 门 302

日期：二〇二二年十二月

收 购 人 声 明

一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的情况。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释 义 ...... 3

第一节 收购人介绍 ......4

一、收购人基本情况 ...... 4

二、收购人最近 2 年所受处罚及诉讼、仲裁情况 ...... 4

三、收购人主体资格情况 ...... 5

四、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况 ...... 5

五、收购人与被收购公司的关联关系 ...... 6

第二节 本次收购基本情况 ......7

一、本次收购前后权益变动情况 ...... 7

二、本次收购相关股份的权利限制 ...... 8

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ...... 8

四、本次收购的方式、资金来源及支付方式 ...... 11

五、本次收购是否触发要约收购 ...... 11

六、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况 ...... 11

七、收购人及其关联方以及各自的董监高前 24 个月与公众公司发生交易的情况 ...... 12

八、本次收购的批准及履行的相关程序 ...... 12

九、本次收购的收购过渡期 ...... 12

十、本次收购是否存在特殊投资条款 ...... 12

第三节 本次收购目的及后续计划 ......13

一、本次收购的目的 ...... 13

二、本次收购后续计划 ...... 13

第四节 对公众公司的影响分析 ......15

一、本次收购对公司控制权的影响 ...... 15

二、对公众公司独立性的影响 ...... 16

三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施 ...... 17

四、关联交易情况及规范关联交易 ...... 19

第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施 ......20

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 ...... 20

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ...... 22

第六节 其他重要事项 ......23

第七节 相关中介机构 ......24

一、收购人财务顾问 ...... 24

二、收购人法律顾问 ...... 24

三、挂牌公司法律顾问 ...... 24

第八节 备查文件 ......25

一、备查文件目录 ...... 25

二、查阅地点 ...... 25

第九节 相关声明 ......2……
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