公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-017

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长臧法先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十三次会议已审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,688,090 股，占公司有表决权股份总数的 42.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事周再发、陈世铭、贾风涛因新冠肺炎
疫情影响缺席；

公告编号：2022-017

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事付月红因新冠肺炎疫情影响缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司经营范围拟变更为：金属切削机床制造【分支机构经营】；金属切削机床销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最终经营范围以市场监督管理局审批为准。
2.议案表决结果：

同意股数 12,688,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《章程修正案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的‘关于拟修订《公司章程》的公告’（公告编号：2022-013）
2.议案表决结果：

同意股数 12,688,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2022-017

通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日

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