公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-004

证券代码：838196 证券简称：湾水股份 主办券商：山西证券
深圳市湾水生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王东辉
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟变更会计师

公告编号：2024-004

事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对《关于
公司变更会计师事务所的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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