公告日期：2023-02-24

深圳市湾水生物科技股份有限公司
章程

二〇二三年二月

目 录

第一章 总则......2
第二章 公司名称和住所......2
第三章 公司经营范围和经营期限......2
第四章 公司设立方式......3
第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本......3
第六章 发起人名称、认购金额、出资方式和出资时间......4
第七章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第八章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第九章 董事会......21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......24

第十章 经理及其他高级管理人员......29
第十一章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......33

第十二章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 会计师事务所的聘任......36

第十三章 通知和公告......37

第一节 通 知......37

第十四章 信息披露......37
第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39

第十六章 投资者关系管理......41
第十七章 修改章程......42
第十八章 附 则......42

第一章 总则

第一条 为维护深圳市湾水生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司的经营宗旨：为善、专业、创新、共赢。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司注册名称

中文名称：深圳市湾水生物科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Wanshui Biotechnology Co., Ltd

第四条 公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区展辰大厦 902。

第三章 公司经营范围和经营期限

第五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药物临床试验服务；医疗服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过
批准。

第六条 公司经营期限为永续经营。

第四章 公司设立方式

第七条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由深圳市湾水生物科技股份有限公司全体股东作为发起人，通过对深圳市湾水生物科技股份有限公司按原账面净资产值折股整体变更发起设立的股份有限公司。

第五章……
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