公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-005

证券代码：838196 证券简称:湾水股份 主办券商：山西证券
深圳市湾水生物科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 职工大会通知的时间：2023 年 2 月 1 日

5. 会议主持人：监事会主席李俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林嘉豪为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。 选举林嘉豪先生为公司第三届监事会职工代表监事，林嘉豪先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日

公告编号：2023-005

起履职。

林嘉豪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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