公告日期：2024-06-21

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十四条 监事会有权向董事会提 第五十四条 监事会有权向董事会
议召开临时股东大会，并应当以书面 提议召开临时股东会，并应当以书面 形式向董事会提出。董事会应当根据 形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定，在收 法律、行政法规和本章程的规定，在收 到提案后10日内提出同意或不同意召 到提案后 10 日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。

经二分之一以上独立董事同意， 开临时股东会的书面反馈意见。

独立董事有权向董事会提议召开临时 董事会同意召开临时股东会的，
股东大会，并应以书面形式向董事会 将在作出董事会决议后的 5 日内发出 提出。对独立董事要求召开临时股东 召开股东会的通知，通知中对原提议 大会的提议，董事会应当根据法律、行 的变更，应征得监事会的同意。

政法规和本章程的规定，在收到提议 董事会不同意召开临时股东会，
后十日内提出同意或不同意召开临时 或者在收到提案后 10日内未作出反馈
股东大会的书面反馈意见。 的，视为董事会不能履行或者不履行
董事会同意召开临时股东大会 召集股东会会议职责，监事会可以自的，将在作出董事会决议后的 5 日内 行召集和主持。
发出召开股东大会的通知，通知中对
原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大
会，或者在收到提案后 10 日内未作出
反馈的，视为董事会不能履行或者不
履行召集股东大会会议职责，监事会
可以自行召集和主持。
第六十条 公司召开股东大会，董事 第六十条 公司召开股东会，董事会、会、监事会以及单独或者合并持有公 监事会以及单独或者合并持有公司 3%司 3%以上股份的股东，有权向公司提 以上股份的股东，有权向公司提出提出提案（包括提名董事、监事的提案）。 案（包括提名董事、监事的提案）。公司选举独立董事的，公司董事会、监
事会、单独或者合并持有公司百分之
一以上股份的股东可以提出独立董事
候选人。
第六十四条 股东大会的通知包括以 第六十四条 股东会的通知包括以下
下内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 有权出席股东会，并可以书面委托代代理人出席会议和参加表决，该股东 理人出席会议和参加表决，该股东代
代理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东会股东的股权登
登记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号

码。 码。

股权登记日与会议日期之间的间隔不 股权登记日与会议日期之间的间隔不
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告
的披露时间。股权登记日一旦确定，不 的披露时间。股权登记日一旦确定，不
得变更。 得变更。

股东大会的通知及补充通知中应 股东会的通知及补充通知中应当
当充分、完整地披露提案的具体内容， 充分、完整地披露提案的具体内容，以以及为使股东对拟讨论事项做出合理 及为使股东对拟讨论事项做出合理判判断所需的全部资料或解释。拟讨论 断所需的全部资料或解释。
的事项需要独立董事发表意见的，发
布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。
第一百〇六条 事由股东大会选举或 第一百〇六条 事由股东会选举或更更换，任期三年。董事任期……
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