公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-019

证券代码：838192 证券简称：铂联科技 主办券商：海通证券
厦门市铂联科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴永进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数85,959,886 股，占公司有表决权股份总数的 80.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市铂联科技股份有限公司投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,959,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房
建设相关手续的议案》
1.议案内容：

为了该项目建设的顺利进行，提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理该项目建设相关的全部手续，包括但不限于项目可研、初设、招投标手续、相关基础设施建设、设备购置、签署相关文件、提交政府审批申请文件、资金支付等事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,959,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门市铂联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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