公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-009

证券代码：838192 证券简称：铂联科技 主办券商：海通证券
厦门市铂联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴永进先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数90,890,451 股，占公司有表决权股份总数的 85.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周国云为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于原独立董事柴志强先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意补选周国云先生担任公司第三届董事会独立董事职务，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。

该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事任命公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,890,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周国云 独立董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会

柴志强 独立董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-009

《厦门市铂联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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