公告日期：2024-09-25

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：武汉东湖新技术开发区软件园东路 1 号光谷

展示中心扩建项目 D 座 1 层 123 室

主办券商

长江承销保荐

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
2024 年 9 月 25 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 20
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 20
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 22
六、 中介机构信息 ...... 24
七、 有关声明 ...... 26
八、 备查文件 ...... 31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、菲奥达、发行人 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司

菲奥达物联、子公司 指 武汉菲奥达物联科技有限公司,公司全资
子公司

慧联无限、控股股东 指 武汉慧联无限科技有限公司,公司控股股
东

本次发行、本次定向发行 指 公司2024年度第一次以定向发行方式向确
定发行对象发行股票并募集资金的行为

股东大会 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司股东大
会

董事会 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司董事会

监事会 指 武汉菲奥达数据服务股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规定
的股权登记日

现有股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的在
册股东

公司与发行对象签署的附生效条件的《武
股份认购合同 指 汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向
发行之股份认购合同》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。