公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-011

证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：首创证券
成都阿普奇科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9：30-12：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838166 阿普奇 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（成都）事务所两位律师。
（七）会议地点

成都市成华区龙潭工业园航天路 50 号 B 栋 31 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项等及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股权权益发挥了重要作用。
（二）审议《关于公司 2021 年度年度报告及摘要》议案

详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2022-007 的《成都阿普奇科技股份有限公司 2021 年年度报告》以及编号为 2022-008 的《成都阿普奇科技股份

公告编号：2022-011

有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告》议案

2021 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及监事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司监事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项等及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股权权益发挥了重要作用。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司财务总监杨茜浩向股东大会汇报了《2021 年度财务决算报告》，总结分析 2021 年度财务运营情况并提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据公司 2022 年的经营计划和目标，财务总监杨茜浩向股东大会汇报了《 2022 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，2021 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
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